Libro : Inteligencia Financiera Guia Para Los Emprendedores.

-Titulo Original : Inteligencia Financiera Guia Para Los Emprendedores Conviertete En Maestro Del Juego Del Dinero Para Construir Verdadera Libertad Financiera En Negocios Volumen 3

-Fabricante :

Kazravan Enterprises LLC

-Descripcion Original:

La inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear tecnicas de mineria de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El analisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando tecnicas de mineria de datos o de comparacion de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR tambien pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades especificas. Uno de los principales propositos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasion de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. Tambien puede participar en la identificacion de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas.