Libro : ¡no Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! Una Guia..

-Titulo Original : ¡no Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! Una Guia Facil Y Sencilla Que Protegera A Su Empresa Del Riesgo De Lavado De Dinero

-Fabricante :

Palibrio

-Descripcion Original:

Si usted es de las personas que piensa que… El lavado de dinero unicamente se genera por el narcotrafico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro policia mas dentro de la empresa, O cree que esta muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo… Entonces, ¡este libro es para usted! Aqui y ahora el lavado de dinero esta sucediendo, ¿esta protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caracteristicas y diferencias con el terrorismo, los metodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que este continue. Aprenda a como protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, como aplicar la metodologia de riesgos, la debida diligencia, el “conocer a su cliente, empleado y proveedor”, como supervisar y hacer que la capacitacion sea efectiva. Implemente controles basicos y de facil aplicacion, asi como el area de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrara todo esto y mas en este libro que al utilizar un lenguaje facil y sencillo le facilitara la comprension. Si la primera version fue exitosamente reseñada a nivel internacional, ¿se imagina la respuesta que esta version actualizada recibira? En sus manos esta el aprender, pero aun mas importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectacion tambien es a nivel personal; nadie es inmune. Asi que… ¡No deje que lo laven, Ni que lo sequen!